A Polícia Federal (PF) do Sergipe deflagrou, nesta quinta-feira (30), uma operação visando investigar a prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas chamado ESPORTENET.
Em nota, a corporação revelou que essa foi a segunda fase da operação que foi intitulada “Distração”. Durante a ação, os agentes realizaram sequestros de bens dos investigados e cumpriram sete mandados de busca e apreensão em cinco cidades.
Ainda conforme a Polícia Federal, no Sergipe, a ação foi deflagrada nas seguintes cidades: Itabaiana, Lagarto e Simão Dias. Além disso, os agentes também estiveram em Salvador, Bahia, e São Paulo, capital.
“Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site”, informou o órgão federal, que ainda explicou que os agentes apreenderam smartphones, equipamentos eletrônicos, documentos, veículos e a quantia de R$ 628 mil em dinheiro.
Primeira fase da operação
Segundo a entidade, com a primeira fase, deflagrada em março deste ano, os investigadores conseguiram analisar documentos e equipamentos eletrônicos que mostraram que o grupo possuía mais de um site de aposta, que eram utilizados pelos criminosos, empresas físicas e pessoas jurídicas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, durante a primeira fase da operação, que culminou na apreensão de mais de R$ 13 milhões em espécie, considerada a maior apreensão de dinheiro do estado, a Polícia Federal também constatou a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, e a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
De acordo com informações publicadas pelo site “Globo Esporte”, o jogador em questão pode ser Diego Costa, astro do Atlético Mineiro, e que é natural do Alagoas, onde a operação foi deflagrada.
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