A Polícia Federal (PF) realiza, nesta desta quarta-feira (03), uma operação com 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestros de bens. De acordo com a entidade, a ação acontece em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto, todas cidades localizadas no estado do Sergipe, e visa desarticular uma quadrilha especializada em exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas.
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Segundo a entidade, até o momento, foram apreendidos um automóvel e uma quantidade de dinheiro ainda não informada. “A investigação começou em 2019 e conta com a participação da Receita Federal”, informou a PF. De acordo com a corporação, os envolvidos apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais”, revelou em nota a entidade.
Conforme as informações, durante a investigação, agentes da corporação constataram práticas características do crime de lavagem de dinheiro. Dentre essas características, destaca-se a fragmentação de depósitos em espécie e o fracionamento de dinheiro em diversas contas bancárias, a fim de encobrir a origem e o valor total das transações.
Além disso, revelou a entidade, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Polícia Federal para atuar no caso.
Nome da operação
Por fim, a investigação da Polícia Federal revelou que o nome da ação, Operação Distração, faz alusão ao prazer proporcionado pelos jogos de azar. Atualmente, considera-se jogo de azar todo e qualquer game em que o ganho ou perda dependa exclusivamente da sorte.
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